디지틀조선일보

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“가상자산 예치금에도 이자 붙는다”… 가상자산법 19일 시행

... 시행한다고 밝혔다. 그간 시장에서는 관련 법 제정에 대한 필요성이 꾸준히 제기된 바 있다. 자금세탁방지 중심의 기존 규제 체계로는 시세조종 등 각종 불공정거래행위에 적극적으로 대응하기 어렵고, 이용자의 ...
[2024 변경 제도] 금융위원회, '여신전문금융업법 시행령' 개정안 입법예고 실시

...융위원회(이하 금융위)가 여신전문금융회사들의 자금조달 수단 다변화 등을 위한 '여신전문금융업법 시행령' ... 국제브랜드사의 협조 근거를 마련하고 외화유출 및 자금세탁 방지 등을 강화하고자 한다. 더불어 아동급식선불카드의 ...
[함께 걷는 미래] ESG와 손잡은 금융권… 그들이 걷는 '상생'의 길

... 나섰다.지배구조 분야에서 활동량이 가장 많았던 신한은행의 경우 '내부 통제 강화', '인권 경영', '자금세탁방지', '이사회', '금융사기 예방' 등의 키워드가 가장 많이 언급된 것으로 나타났다. 신한은행은 지난 ...
한국디지털자산사업자연합회(KDA), "FIU 실명계정 발급 기준, 5개 원화거래소 체제 고착화해"

... 전했다. '은행 실명계좌 발급 기준(안)'에 의해 실명계정을 발급할 수 있는 은행은 ① 금감원의 AML(자금세탁방지) 이력이 있을 것 ② 최근 2년간 4회 이상 FIU 제도 이행 평가 중 위험관리평가 등급 '보통' ...
우리금융, 내부통제 강화 추진... 실무자 위주 현장 자문단 구성

... 보유한 준법감시 역량 및 노하우를 전 그룹사에 공유하고 강화하기 위해 추진됐다. 준법감시, 자금세탁방지 부문의 그룹사 실무자 22명으로 구성해 현장점검 등 다양한 활동에 나설 계획이다.현장자문단은 지주사의 ...
美, 北 해커가 훔친 암호화폐 세탁한 '칩믹서' 단속

... 30억달러(약 4000억 원) 상당의 암호화폐를 세탁하는데 필요한 믹싱(mixing) 서비스를 제공한 ... 베트남 하노이에 거주하는 민 꾸옥 응우옌(49)을 자금세탁, 무허가 송금 사업 운영 및 신분 도용 등의 혐의로 ...
법무부

북한

암호화폐

칩믹서

베트남
美 “北, 암호화폐 10억 달러 이상 탈취, 미사일 개발에 지원해”

... 달러 이상을 탈취해 공격적인 미사일 프로그램에 자금을 조달하는 것이 가능했다"라고 전했다. 백악관은 ... 지난해 5월과 8월에 각각 북한이 탈취한 암호화폐 세탁에 사용된 믹서 서비스 '블렌더'와 '토네이도 캐시'를 ...
미국

백악관

북한

해커

미사일

암호화폐

FBI

라자루스
FBI “北 해킹조직, 美 기업 가상화폐 1200억 원 도난사건 주범”

... 지난 13일 익명 거래 프로토콜 '레일건'을 통해 세탁했다고 전했다. 그중 일부는 가상화폐 거래소에 입금되어 비트코인으로 전환했다. FBI는 북한이 훔친 가상화폐 자금으로 탄도 미사일과 대량살상무기(WMD) 프로그램을 지원하는 ...
북한

암호화폐

가상화폐

북한해킹조직

호라이즌브리지
北 해킹조직, 탈취한 암호화폐 8백억 현금화 시도

... '토네이도 캐시'라는 믹싱 서비스를 이용해 탈취한 암호화폐를 세탁했다. 믹싱은 암호화폐를 쪼개 누가 전송했는지 알 수 없도록 만드는 기술로, 믹싱을 반복하면 자금 추적 및 사용처, 현금화 여부 등 가상화폐 거래 추적이 ...
북한

해킹

암호화폐

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라자루스
FTX 사태 '생 뱅크먼' 결국 체포…美 송환 예정

... 바하마에 은신했다. 뱅크먼은 FTX 파산 과정에서 자금세탁과 사기 등 각종 금융 범죄를 저지른 혐의를 받고 ... 빚어졌다.가상화폐 시장 침체를 겪으며 뱅크먼은 자금조달에 실패했고 결국 파산보호 신청에 이르렀다. ...
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샘뱅크먼프리드

자금세탁

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