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[2024 변경 제도] 금융위원회, '여신전문금융업법 시행령' 개정안 입법예고 실시
...융위원회(이하 금융위)가 여신전문금융회사들의 자금조달 수단 다변화 등을 위한 '여신전문금융업법 시행령' ... 국제브랜드사의 협조 근거를 마련하고 외화유출 및 자금세탁 방지 등을 강화하고자 한다. 더불어 아동급식선불카드의 ...
한국디지털자산사업자연합회(KDA), "FIU 실명계정 발급 기준, 5개 원화거래소 체제 고착화해"
... 전했다. '은행 실명계좌 발급 기준(안)'에 의해 실명계정을 발급할 수 있는 은행은 ① 금감원의 AML(자금세탁방지) 이력이 있을 것 ② 최근 2년간 4회 이상 FIU 제도 이행 평가 중 위험관리평가 등급 '보통' ...
[함께 걷는 미래] ESG와 손잡은 금융권… 그들이 걷는 '상생'의 길
... 나섰다.지배구조 분야에서 활동량이 가장 많았던 신한은행의 경우 '내부 통제 강화', '인권 경영', '자금세탁방지', '이사회', '금융사기 예방' 등의 키워드가 가장 많이 언급된 것으로 나타났다. 신한은행은 지난 ...
美, 北 해커가 훔친 암호화폐 세탁한 '칩믹서' 단속
... 30억달러(약 4000억 원) 상당의 암호화폐를 세탁하는데 필요한 믹싱(mixing) 서비스를 제공한 ... 베트남 하노이에 거주하는 민 꾸옥 응우옌(49)을 자금세탁, 무허가 송금 사업 운영 및 신분 도용 등의 혐의로 ...
법무부
북한
암호화폐
칩믹서
베트남
FTX 사태 '생 뱅크먼' 결국 체포…美 송환 예정
... 바하마에 은신했다. 뱅크먼은 FTX 파산 과정에서 자금세탁과 사기 등 각종 금융 범죄를 저지른 혐의를 받고 ... 빚어졌다.가상화폐 시장 침체를 겪으며 뱅크먼은 자금조달에 실패했고 결국 파산보호 신청에 이르렀다. ...
암호화폐
FTX
샘뱅크먼프리드
자금세탁
가상화폐
블록체인
뱅크런
우리금융, 내부통제 강화 추진... 실무자 위주 현장 자문단 구성
... 보유한 준법감시 역량 및 노하우를 전 그룹사에 공유하고 강화하기 위해 추진됐다. 준법감시, 자금세탁방지 부문의 그룹사 실무자 22명으로 구성해 현장점검 등 다양한 활동에 나설 계획이다.현장자문단은 지주사의 ...
'김치 프리미엄' 노린 불법 가상거래 적발, 2조 원대 규모
... 수사팀'을 구성했다. 서울중앙지검과 금융감독원이 함께 공조해 외국환거래법 위반 및 국외 재산 도피, 자금 세탁 여부 등을 조사할 예정이다.이민근 서울세관 조사2국장은 "국내외 가상자산의 시세 차익을 이용하기 ...
암호화폐
김치프리미엄
가상자산
메타버스 뜨니 관련 플랫폼 악용 사례 급증 '다크버스 주의보'
... 저지르기 위한 아지트가 될 위험이 있다. 셋째, 메타버스 내 고액 부동산과 NFT가 범죄자의 자금 세탁 경로가 될 위험이 있다. 넷째, 그리고 사회공학 기법, 허위 선전, 가짜뉴스는 사이버 물리 세계에 ...
메타버스
다크버스
트렌드마이크로
사이버보안
美, 北 가상화폐 세탁 도운 '토네이도 캐시' 본격 제재
미국 정부가 북한이 탈취한 가상화폐의 세탁을 도운 믹서 기업을 제재 대상에 올렸다.지난 8일(현지시간) ... 본래 개인정보를 보호하기 위한 기술이지만 불법 자금 세탁에 악용되고 있다.재무부는 토네이도 캐시가 ...
가상화폐
토네이도캐시
믹서기업
라자루스
하모니
노매드
北 해킹조직, 탈취한 암호화폐 8백억 현금화 시도
... '토네이도 캐시'라는 믹싱 서비스를 이용해 탈취한 암호화폐를 세탁했다. 믹싱은 암호화폐를 쪼개 누가 전송했는지 알 수 없도록 만드는 기술로, 믹싱을 반복하면 자금 추적 및 사용처, 현금화 여부 등 가상화폐 거래 추적이 ...
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해킹
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